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【反洗錢(qián)宣傳掃黑除惡篇】金融圈的黑惡勢力在哪兒？如何預防和掃除？

 

“掃黑除惡”一詞來(lái)源于中共中央、國務(wù)院在2018年1月發(fā)出的《關(guān)于開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項斗爭的通知》。這次“掃黑”比“打黑”更加全面深入，是由黨中央、國務(wù)院專(zhuān)門(mén)印發(fā)通知，整合多部門(mén)力量，集黨和國家之力要把這個(gè)問(wèn)題解決好。 

2018年1月23日，中央政法委召開(kāi)全國掃黑除惡專(zhuān)項斗爭電視電話(huà)會(huì )議，全國掃黑除惡專(zhuān)項斗爭開(kāi)始，至2020年底結束，為期3年。 

1、什么是黑和惡？

“黑”是指黑社會(huì )性質(zhì)的組織；“惡”是指惡勢力、惡勢力犯罪集團。

2、為什么要開(kāi)展掃黑除惡？

為保障人民安居樂(lè )業(yè)、社會(huì )安定有序、國家長(cháng)治久安，進(jìn)一步鞏固黨的執政基礎，黨中央、國務(wù)院發(fā)出《關(guān)于開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項斗爭的通知》，決定在全國開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項斗爭。

3、這次開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項斗爭持續的時(shí)間？

這次全國開(kāi)展的掃黑除惡專(zhuān)項斗爭是黨中央、國務(wù)院作出的重大決策部署，自2018年初（1月23日）開(kāi)始，至2020年底結束，為期三年。

 

金融圈各領(lǐng)域潛藏的“黑惡”

1、銀行領(lǐng)域：非法放貸

 重點(diǎn)打擊非法設立的從事或主要從事發(fā)放貸款業(yè)務(wù)的機構或非法以發(fā)放貸款為日常業(yè)務(wù)活動(dòng)中的相關(guān)活動(dòng)。

2、證券領(lǐng)域：非法集資

 重點(diǎn)打擊違反《證券法》等法律行政法規開(kāi)展的非法證券活動(dòng)。

3、保險領(lǐng)域：詐騙活動(dòng)

 重點(diǎn)打擊有組織的保險詐騙活動(dòng)。

 

練好四項“基本功”預防黑惡勢力

作為證券投資活動(dòng)服務(wù)的專(zhuān)門(mén)行業(yè)，證券業(yè)結合自己的行業(yè)特征，在掃黑除惡方面有著(zhù)四項“基本功”：

1、反洗錢(qián)和反恐怖融資

反洗錢(qián)，是指為了預防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)。

恐怖融資是指下列行為：恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)；以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪；為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)；為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。

2、打擊非法證券活動(dòng)

非法證券活動(dòng)是指違反《證券法》等法律行政法規的規定，未經(jīng)有權機關(guān)批準，擅自公開(kāi)發(fā)行證券，設立證券交易場(chǎng)所或者證券公司，或者從事證券經(jīng)紀、證券承銷(xiāo)、證券投資咨詢(xún)等證券業(yè)務(wù)的行為。

非法證券投資活動(dòng)包括：

通過(guò)電視、廣播、報刊等媒體發(fā)布“免費薦股”廣告從事非法證券投資咨詢(xún)活動(dòng)；

以私募基金、內幕消息為幌子非法從事證券投資咨詢(xún)活動(dòng)；

以代客理財、收益分成等名義從事非法證券投資咨詢(xún)活動(dòng)；

其他非法證券投資活動(dòng)。

3、普及法律常識

簡(jiǎn)稱(chēng)普法，是我國實(shí)施憲法規定普及法制教育的重大措施。普法的對象是國家居民，普及的法律常識是居民必須要理解的法律。證券行業(yè)法律法規眾多，加大對從業(yè)人員和投資者的普法工作，是規范機構合法合規運營(yíng)、增強從業(yè)人員和投資者法律意識與知識的重要手段，也是防范打擊黑惡勢力的有效武器。

4、投資者保護

中小投資者是我國現階段資本市場(chǎng)的主要參與群體，但處于信息弱勢地位，抗風(fēng)險能力和自我保護能力較弱，合法權益容易受到侵害。維護中小投資者合法權益是證券期貨監管工作的重中之重，關(guān)系廣大人民群眾切身利益，是資本市場(chǎng)持續健康發(fā)展的基礎。

 2013年12月27日國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場(chǎng)中小投資者合法權益保護工作的意見(jiàn)》提出“保護投資者權益九條意見(jiàn)”：

健全投資者適當性制度

優(yōu)化投資回報機制

保障中小投資者知情權

健全中小投資者投票機制

建立多元化糾紛解決機制

健全中小投資者賠償機制

加大監管和打擊力度

強化中小投資者教育

完善投資者保護組織體系。

 

普通投資者如何“掃黑除惡”

普通投資者一旦遇到以下涉黑涉惡?jiǎn)?wèn)題，可以及時(shí)舉報，可實(shí)名或匿名舉報！具體范圍可參考下列：

1、從事非法吸收公眾存款、擅自發(fā)行有價(jià)證券，或者以其他方式從事或者變相從事非法集資活動(dòng)；

2、以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾、欺詐等非法手段催收貸款以及追償代償資金的；

3、利用黑惡勢力開(kāi)展或協(xié)助開(kāi)展業(yè)務(wù)的；

4、高利放貸或者套取信貸資金，再高利轉貸的；

5、非法涉及“套路貸”、“校園貸”等的；

6、未經(jīng)許可，擅自開(kāi)展或者超范圍開(kāi)展小額貸款、融資擔保及其他金融組織業(yè)務(wù)的；

7、地方金融組織工作人員作為主要成員參與或為實(shí)際控制人的；

8、其他涉黑涉惡行為和經(jīng)營(yíng)違規行為。

支持反洗錢(qián)工作，保護自身利益，遠離黑惡勢力洗錢(qián)活動(dòng)。我們普通投資者特別要注意以下情況：

1、配合金融機構進(jìn)行客戶(hù)身份識別；

2、不要出租出借自己的身份證件；

3、不要出租或出借自己的賬戶(hù)供他人使用；

4、不要替他人持有證券；

5、不替他人攜帶現金、無(wú)記名有價(jià)證券出入境；

6、不利用未公開(kāi)信息參與內幕交易；

7、不配合他人進(jìn)行利益輸送；

8、不幫助他人處理犯罪所得；

9、選擇合法的金融機構；

10、勇于舉報黑惡勢力洗錢(qián)活動(dòng)，維護社會(huì )公平正義。

  

若發(fā)現身邊的涉黑涉惡違法犯罪應如何舉報？

人民群眾向政法機關(guān)提供黑惡勢力犯罪線(xiàn)索的，可以通過(guò)下列途徑和方式進(jìn)行：

①撥打公安機關(guān)或掃黑辦向社會(huì )公開(kāi)的舉報電話(huà)及郵箱進(jìn)行舉報；

②通過(guò)政法便民服務(wù)平臺進(jìn)行舉報；

③通過(guò)信件或向政法機關(guān)及掃黑除惡辦公室當面舉報。